제24기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (1층 대회의실)
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 한현석 재선임의 건
- 제3-2호 : 사내이사 임영택 재선임의 건
- 제3-3호 : 사외이사 최규진 선임의 건
4) 제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사 박광신 선임의 건(분리)
5) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 감사위원회위원 임영택 선임의 건
- 제5-2호 : 감사위원회위원 최규진 선임의 건
6) 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
7) 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com/
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여
- 주주확인용 본인확인 수단 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
2024 년 03 월 13 일
우 림 피 티 에 스 주 식 회 사
대표이사 한 현 석 (직인생략)
* 이사 및 감사위원 후보자에 대해서는 전자공시시스템에 공시된 정기주총소집공고와 의결권대리행사권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다.