제23기 정기주주총회 소집공고
2023/03/15
제23기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (1층 대회의실)
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
● 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
● 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건
● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
https://vote.samsungpop.com/
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여
- 주주확인용 본인확인 수단 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
2023 년 03 월 15 일
우 림 피 티 에 스 주 식 회 사
대표이사 한 현 석 (직인생략)